Tagarchief: trustkantoor

by - 0 Reacties

Bij FTM: Zo stak ING een gigantische witwaszaak in de doofpot

ING fungeerde jarenlang als huisbank voor een trustkantoor in Amsterdam dat miljoenen euro’s wegsluisde naar belastingparadijzen. Volgens justitie ging het om witwassen. ING sloeg diverse waarschuwingen in de wind en stak een intern fraudeonderzoek in de doofpot. Toch wordt de bank niet vervolgd.

Hoe kan dat?

Voor Follow the Money dook ik in een van de grootste witwaszaken in Nederland ooit, en keek vooral naar de rol van huisbank ING hierbij. Het leverde dit verhaal op:

ING komt weg met witwaszaak van 100 miljoen euro

Lid worden van FTM en zo meer van zulke onderzoeksjournalistiek steunen? Dat kan hier

Advertentie
by - 0 Reacties

In NRC: Spaanse toppolitici sluisden 1,6 miljoen weg via Nederlands trustkantoor

Dit onderzoeksverhaal stond in de zaterdagkrant van 13 augustus: Hans Leijdesdorff, oprichter van trustkantoor IMFC en oud-voorganger van de Nederlandse trustsector, heeft twee Spaanse toppolitici actief geholpen met het wegsluizen van zeker 1,6 miljoen euro. Volgens justitie in Spanje maakten de transacties witwassen en het betalen van smeergeld mogelijk.

Lees bij NRC Handelsblad: Spaanse corruptie liep via Nederlands trustkantoor

Of lees hier het hele verhaal via Blendle (€)